Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

0
3

Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс». Как сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok, суд решил продлить арест на три месяца – до 13 октября, как и просило следствие.

Сам Калви в зале суда просил освободить его, поскольку он уже дал показания, которые «объясняют действия банка и необоснованность обвинения». Он предлагал изменить меру пресечения на подписку о невыезде или внести залог в размере 5 млн руб. Адвокат бизнесмена в свою очередь уточнил, что его подзащитный описал на 16 листах события, начиная с 2010 г.

«Это самая большая победа Юсупова и Аветисяна – изоляция меня и моих партнеров, лишение возможности полноценной защиты», – добавил Калви, обращаясь к суду (цитата по Forbes). Он отметил, что уверен в возможности доказать свою невиновность. «Но это не так легко сделать, пока ты ограничен во всем, а твои товарищи находятся под стражей», – заявил он.

Сегодня, 8 июля, суд также продлил на три месяца срок содержания под домашним арестом другому фигуранту дела, бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву. Ходатайства следствия о продлении сроков содержания в СИЗО еще четверых фигурантов дела будут рассмотрены во вторник и среду – 9 и 10 июля.

Позиционная война

В пресс-службе Baring Vostok заявили, что у суда не было оснований для продления домашнего ареста Калви. По мнению фонда, Артем Аветисян и Шерзод Юсупов злоупотребляют системой уголовного права для решения коммерческого спора. «Их действия не добропорядочны и не этичны и ставят под угрозу интересы государства по развитию экономики страны в целом», – отметили в пресс-службе. В Baring Vostok уверены, что дополнительным стимулом для ареста сотрудников Baring Vostok является то, что они выступают ключевыми свидетелями в деле о выводе активов на 17,5 млрд руб. из «Юниаструм банка», которое будет слушаться в январе 2020 г. в Лондоне.

«Очень странно выглядит постоянно меняющаяся сумма выведенных активов, фигурирующая в обвинениях наших оппонентов. В Лондонском суде Baring Vostok заявлял о выводе активов на 17 млрд. руб., в Амурском суде речь уже шла о 3,6 млрд. руб., а в иске Ушаковой сумма уменьшилась до 1,6 млрд. руб.», – сказал «Ведомостям» представитель «Финвижн». В июне миноритарий «Восточного», экс-сотрудница Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу «Юниаструм банка» Артему Аветисяну. По ее данным, незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. «Юниаструм» совершил несколько убыточных сделок на 1,66 млрд руб.

Представитель «Финвижн» отрицает все обвинения. «Эти голословные обвинения весь последний год использовались недобросовестными менеджерами фонда в качестве инструмента давления на нашу компанию, чтобы мы отказались от своего законного права на пакет акций», – настаивает он.

Конфликтный опцион

Конфликт за контроль над банком «Восточный» начался с отказа кипрской компании Evison Holdings Limited (представляет интересы Baring Vostok) исполнить опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного». Речь идет о продаже Baring Vostok компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В рамках заключенных договоренностей стороны должны были урегулировать вопрос, связанный с долгом Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова перед «Восточным», ранее объяснял в суде представитель Evison Дмитрий Савочкин. Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут мешать урегулированию задолженности ПКБ, отмечал он.

В феврале 2017 г. долг ПКБ в размере 2,5 млрд руб. урегулировали следующим образом: совет директоров «Восточного» одобрил отступное по кредитам бюро – акции люксембургской IFTG. В тот же день соглашение об опционе продлили до 31 марта 2018 г., отмечал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась оповестить Evison о намерении выкупить 9,9% акций «Восточного». Однако компании не удалось проинформировать Evison в срок. Baring Vostok, в свою очередь, объяснил отказ от исполнения опциона тем, что перед объединением банков из «Юниаструма» были выведены активы.

Уголовное преследование

В начале 2019 г. акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении у кредитной организации 2,5 млрд руб. Калви, троих сотрудников Baring Vostok, экс-председателя правления банка Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву (пошел на сделку со следствием и признал вину) изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину, а Кордичев дал показания на других обвиняемых. Срок его домашнего ареста также продлили до 13 октября.

Арест Майкла Калви и его коллег вызвал большой резонанс в российских и иностранных деловых и политических кругах. Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) нашла в развитии уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров личную заинтересованность Юсупова. По мнению комиссии, он нарушил принципы деловой этики, инициировав уголовное преследование Калви. Сам Юсупов обвинил РСПП в давление на следствие.

2019-07-08 18:13:36


Екатерина Еременко, Екатерина Литова

products cat services blue 36 Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Что пишут в социальных сетях?

Нажмите чтобы посмотреть что пишут в социальных сетях

products cat services blue 31 Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Что пишут за рубежом по очистным?

Нажмите чтобы посмотреть что пишут на западе специалисты по очистным сооружениям и водоподготовке

products cat services blue 35 Суд продлил домашний арест Калви на три месяца

Интересуют очистные сооружения?

Мы поможем вам найти производителя, который достойно справиться с вашими задачами.